Aktualizace metodické pomůcky k AML

Komora
Legislativa

Podvýbor pro AML a etiku připravil aktualizaci metodické pomůcky k zavedení a uplatňování strategií a postupů vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu „Hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat v rámci činnosti auditorů“.  Aktualizace navazuje na změny v legislativě a rovněž zohledňuje zpětnou vazbu získanou od uživatelů této pomůcky.

Pomůcka je zveřejněna v sekci Metodika - Metodické pomůcky - AML.